Новости компаний

Издание Economica.net, ссылаясь на материалы Апелляционного суда города Плоешти, сообщает о том, что в сторону «Петротел Лукойл» прокуратура Румынии выдвинула обвинение в осуществлении сделок с оффшорными предприятиями, которые контролируются лицами, внесенными в санкционные списки Евросоюза.

После проверки международных финансовых транзакций компании контролирующими органами страны были выявлены нарушения законодательства. К примеру, некоторые проведенные платежи между холдинговой компанией Lukoil Europe и «Петротел Лукойл» не были задокументированы, что может свидетельствовать о попытках сокрыть незаконное происхождение средств.

Помимо этого, следователи выяснили, что внешние платежи на 250 миллионов евро проходили в основном через счета, которые были открыты в банках, принадлежащих компаниям-резидентам в оффшорных юрисдикциях.

По словам прокуроров, «Петротел Лукойл» было проведено несколько сделок с британской оффшорной компанией, не имеющей своего офиса в Великобритании, где она и зарегистрирована.

Нескольким ранее сообщалось о том, что в отношении Lukoil Europe были предъявлены обвинения Румынии в том, что компания отмывает деньги. Нанесенный ущерб правительство страны оценило в 1,77 миллиардов евро.

Руководителям «Петротел Лукойл» были предъявлены обвинения в том, что они нарушают законодательство и незаконно используют капитал и кредиты компании. Обвинение также было предъявлено и генеральному директору компании Андрею Богданову.

В начале июля текущего года были арестованы имущество и счета «Лукойла» на территории Румынии согласно решению прокуратуры румынского города Плоешти.

В прошлом году на НПЗ «Петротел Лукойл» в ходе проверки были изъяты бухгалтерские документы, из-за чего деятельность предприятия была остановлена.

Если интересует качественная Смазка опалубки, то ее можно заказать на edargo.ru. Смазка опалубки Эмульсол является универсальным разделительным средством для всех известных видов материалов.