Полиция накрыла нелегальный банк в Нижнем Новгороде. Мошенники заработали десятки миллионов

Уйти от налогов — такой был бизнес-план нескольких нижегородцев, организовавших нелегальный банк. Всё было почти по-настоящему: кассовое обслуживание, переводы со счёта на счёт. Правда, у предприятия не было ни лицензии, ни регистрации. Недавно всех аферистов задержали — об этом рассказали в МВД России.
Предварительно установлено, что злоумышленники создали компанию, которая оказывала нелегальные банковские услуги другим фирмам. Их целью было получить неконтролируемые налоговыми органами денежные средства и снизить налоговые отчисления.

Задержанные мошенники осуществляли банковские операции без лицензии и регистрации. По версии следствия, они открывали счета для клиентов и брали комиссию не менее 14%. Суммарно «предприимчивые» нижегородцы заработали 27 миллионов рублей